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BitMEX拒绝大胆的诉讼要求,称其为“明显被重新洗劫”的互联网铺位

BitMEX拒绝大胆的诉讼要求,称其为“明显被重新洗劫”的互联网铺位,

BitMEX是加密货币市场上最受欢迎的衍生品交易所之一,因被指控故意为“无数非法活动”提供便利而受到抨击。这些指控是在5月16日BMA LLC向美国加州北部地区法院提起的诉讼中提出的。

在诉讼中,HDR Global Trading-BitMEX的母公司-而交易所的高管阿瑟·海斯、本·德洛和塞缪尔·里德被指控从事或协助多项犯罪活动,包括敲诈勒索、洗钱、电信欺诈和经营未经许可的汇款业务,已经或正在参与加密货币领域的其他引人注目的诉讼。例如,BitMEX正面临另一宗由该交易所多名初始投资者提起的诉讼,要求赔偿5.4亿美元的违约金。BMA LLC是一家波多黎各公司,其名称代表“减少比特币操作”,此前曾起诉过FTX和Ripple等加密领域其他引人注目的公司。

尽管受到多次指控,但BitMEX以原告此前作为一系列诉讼提交人的行为为由,驳回了这些指控。HDR全球贸易公司的一位发言人对《联合电讯报》说,这一投诉“显然是从互联网上筛选出来的信息中重新提出的”,并补充说,其目的是为“我们自己有力地抵御这一虚假的索赔。”

诉讼是什么

“该文件指出,辩护人BitMEX及其高层管理人员从事和主持了“真正令人震惊”的非法活动。他们被控“参与或教唆多宗罪行”,包括敲诈勒索、洗钱、电信诈骗、无汇款许可证经营和操纵市场,连同其他一些相关的索赔。

这份长达106页的文件详尽地展示了HDR全球交易和个别被告在美国,特别是在提起诉讼的加利福尼亚州的存在的多种方式。强调强调其在美国的存在,是为了支持有关其在没有汇款许可证的情况下在美国开展业务的指控。

诉讼援引了“与该公司关系密切”的不具名消息来源,披露了2019年BitMEX约15%的交易量(约1380亿美元)来自美国公民。但是,除了邀请国内客户试用BitMEX testnet版本

之外,它没有显示出BitMEX向美国用户群进行积极营销的任何方式,而该文档也没有提供向美国观众进行积极营销的任何证据,考虑到BitMEX这部分用户所带来的收入,它确实证明了BitMEX有意对其美国客户视而不见的理由。该文件还提到,BitMEX的首席执行官海斯(Hayes)本人也承认,使用虚拟专用网络在该平台上进行交易是可能的。诉讼内容为:

“被告故意和故意允许美国公民和本区居民以及美国公司在BitMEX交易所自由交易,因为被告与上述个人和公司之间存在着有利可图的商业关系,

这些指控中的许多似乎是由一般的看法而不是具体的事实来证实的。例如,为了证明洗钱指控的正当性,BMA LLC声称BitMEX允许非法资金通过交易所。不过,其他交易所甚至银行也一样。BitMEX强制执行“了解客户”协议,似乎遵守了所有要求的反洗钱法律,这也是公司责任的终点。这家几乎不为人所知的公司最近瞄准加密货币公司的历史表明,这场诉讼在法庭上可能无法成立,比如这家公司有点像是一家希望利用加密货币行业的连环诉讼提交人,这并不是BitMEX第一次面临法律投诉。原告Frank Amato、RGB Coin Ltd.和Elfio Guido Capone正在提起另一项诉讼,起诉交易所5.4亿美元。原告声称自己是该平台的早期投资者,并声称他们最初的集体投资应该转换成超过9000万美元的股权。他们现在正在寻求获得包括股权和4.5亿美元惩罚性赔偿金在内的赔偿。

但还有更多:4月3日,针对16个不同国家的42名被告提出了11项集体诉讼,指控未经许可的加密货币销售,而BitMEX就是其中之一。比南斯,特隆和第一区在Roche Cyrulnik Freedman LLP公司向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中,BitMEX也被提及。

BitMEX的坎坷历史

在Cointelegraph报道诉讼数小时后,BitMEX又遭受了一次中断,这在某种程度上已成为一种常见现象。事实上,这起诉讼实际上指控BitMEX“蓄意冻结服务器,利用欺诈性的‘系统过载’事件接受一些交易指令,拒绝其他交易指令”——这是一种市场操纵行为。

是BitMEX首席执行官阿瑟·海斯(Arthur Hayes)2019年在YouTube上的视频,在亚洲区块链峰会期间拍摄的这张照片也再次浮出水面。在这段视频中,当被问及选择将该公司备案的地点时,海耶斯表示,与交易所所在的塞舌尔相比,美国“贿赂”当局的成本更高。他接着开玩笑地补充说,在塞舌尔行贿的代价是“椰子”,为与美国经济学家、纽约大学教授努里埃尔·鲁比尼的激烈争论定下了基调。很明显,上述声明是开玩笑的,但鉴于BitMEX目前的法律纠纷,

以及在法庭上提出的各种指控,视频一点也没有老化,BitMEX在3月份也因为服务器问题和清算系统而处于一些争议的中心。当时,XBT/USD永久合约在12天内下跌超过50%,尽管BTC的价格在上涨,这导致了加密社区对交易所操纵市场的怀疑。

这一切该怎么办

“虽然BMA有限责任公司似乎在其诉讼中提出了一些有效的论点,但大多数指控可以很快被驳回。目前尚不清楚本次诉讼的目的是“攻击”BitMEX的声誉还是获得实际赔偿,但从诉讼内容和BMA LLC的历史来看,本次诉讼极有可能被驳回或撤销,在解决BitMEX的一些缺陷时,BMA LLC仍然提出了一些重要问题,特别是在允许的高杠杆交易(这对缺乏经验的交易员极其危险)及其频繁的停机时间方面。然而,当被问及其高杠杆率时,HDR全球交易的一位发言人告诉cointegraph:

“我们运营一个复杂的交易平台,在一些合同上提供高达100倍的杠杆率。这是一个上限,但绝不是一个标准,平均有效杠杆率通常在8倍左右。在我们的网站和博客上,我们为用户提供了关于平台工作原理的丰富信息。

如果加密货币行业继续其当前趋势,交易所和其他基础设施参与者很可能会继续致力于此类问题,而这一因素对于比特币和其他加密货币的长期成功至关重要

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