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成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战

迅猛生长的 DEX 为用户带来了便利,但也降低了作恶成本,在一定程度上给资金追溯提出了新挑战。

原文题目:《成都链安:浅谈去中央化买卖所现状与羁系》
撰文:成都链安

8 月 10 日,DEX 类项目 Curve 宣布其治理代币的预挖矿已竣事。此次流动吸引了 9000 余个地址介入,其中包罗 20 个巨鲸地址。而近期 DEX 类项目 Uniswap 及 Balancer 在 DeFi 中的买卖量也是不停走高。这说明市场对于 DEX 项目寄予很高的期望。

DEX 不同于传统中央化买卖所,其不需要 KYC 认证就可以举行上币买卖,在上币加倍便利的同时,也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过 Uniswap 看看 DEX 的「利」与「弊」。

Uniswap DEX 先容

Uniswap 是基于以太坊的去中央化买卖平台,其 DEX 接纳 AMM 模式。

任何用户仅凭一个地址就能在 Uniswap 上建立一个流动池并将一个买卖对加入池中。买卖对无需审核,只要知足 ERC20 等代币尺度就可以直接上币。我们以一个 新上币 举行剖析,如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 1

查看买卖对,此买卖对已险些没有流动资金。如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 2

查看此资金池的买卖,除图中标出的买卖外,其余几笔买卖都是加入资金池或使用 ETH 兑换 NANO 代币后,立刻退出或兑换成 ETH 赢利。只有标出的买卖,手中持有 888 个 NANO 的代币,而此时资金池中已无 ETH,无法兑换。如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 3

查看 NANO 代币在以太坊上的源码,是不公然的。如下图所示:

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成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 4

而凭据这些信息,我们可以看出,这个币种基本可以看作是空气币

凭据 Uniswap 的机制,上线一个这种代币倒可以举行买卖,只需要支付天生代币合约和资金池合约的用度,以现在 gas 价钱,约合 50 美元,成本极低。

而现在上币情形也几近疯狂,凭据 Uniswap Listings 电报群数据显示,在不足一天的时间里,已经上线了 40 个代币,如下图所示:

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战图 5

这一征象在说明 Uniswap DEX 在受到市场高度关注的同时,也显著表现出泡沫,Uniswap DEX 俨然变为一个投契赌场

DEX 的崛起将带来些什么?

新事物的泛起往往是良莠并存的。当初闪电贷带来「无抵押即可借出巨款」全新模式的同时,也对区块链平安建设提出了挑战,作恶者可以险些无成本的获得巨款举行攻击。而 DEX 带来「去中央化」和「便利」的同时,也对数字钱币犯罪羁系提出了新的挑战。

DEX 相比于传统的 CEX,其去中央化的头脑是相符区块链的初衷的,久远来看可能会赢得更多的支持,甚至逾越 CEX。但在羁系方面,传统的 CEX 在政府政策加持下,有 KYC 等机制举行羁系,连系第三方平安公司的支持(如 AML 系统),可以对数字钱币犯罪举行有用袭击。但 DEX 的数字钱币犯罪羁系,又将是一个全新的挑战。

在传统的数字钱币犯罪中,攻击者最终赢利总是会流入买卖所提现成法币,否则仅停留在账面上的 BTC 等数字钱币财富,并没有太大意义。为了防止赢利的资金被追踪,作恶者往往会使用混淆等手段,连系巨量的地址对资金举行拆分和重组,但最终都市流入买卖所举行提现,由于数字钱币的匿名性,通俗小我私家很难追踪到资金的流向,但借助第三方平安公司的 AML 等系统,可以有用追溯资金流向,当确定资金最后流入买卖所的地址后,便可以连系 KYC 对犯罪分子举行袭击。

而去中央化买卖所的泛起,在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战,我们假设作恶者在赢利后将赢利流入 DEX,多次兑换后再举行流出,或是新建币种,使用赢利拉高币价后,再举行价值转移,这都将极大的增添资金溯源的难度。

成都链安:DEX 带来去中心化和便利,但安全与监管面临新挑战

结语

区块链是一个正在蓬勃生长的领域,而这其中 DeFi 类项目又是现在市场最为关注的偏向,泛起了许多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到 DEX 的崛起,无一不是对平安的新挑战,作为海内领先的区块链平安公司,我们成都链安当专于区块链平安手艺,为让区块链生态更平安而起劲,在此也对各方提出如下建议:

  1. 对于小我私家投资者,选择经由审计、平安可靠的项目举行投资,切莫发生 FOMO 心理,保住自己的资产。
  2. 对于项目方,平安是生长的基础,与专业且有实力的第三方平安公司杀青历久互助,为项目保驾护航,才气赢得持续生长。

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