1. 首页
  2. 区块链全球资讯

Nexo创始人认为FinCen泄密证明了这一点,并谈到了双重标准

Nexo创始人认为FinCen泄密证明了这一点,并谈到了双重标准,

Nexo联合创始人安东尼特伦切夫(Antoni Trenchev)告诉Cointelegraph,他相信在最近的FinCen泄密事件中披露的信息证明了加密行业的正确性。根据泄密,全球主要金融机构清理了超过2万亿美元的“可疑”交易,仅德意志银行就清理了其中的1.3万亿美元。特伦切夫说:

“我首先感觉到的是辩护,因为就像所有人多年来一直说的那样,所有比特币和洗钱是同一回事。我们从监管者,政客,银行家,几乎任何人都听到了这一点。事实证明,洗钱者的头号选择仍然是美元,而且仍然是现有的遗留金融系统。“KDSP”的活跃程度来自Coinbase或Nexo,他同意执法部门会在第二天拜访他们,他说“是的,这是一个可怕的双重标准。

特伦切夫还强调了这样一个事实,即在泄密中提到的唯一一家与加密货币有联系的公司是OneCoin,甚至这是一个延伸,在他看来:

“她的[Ruja Ignatova,OneCoin创始人]项目与加密几乎没有关系,他们甚至没有区块链。当庄家们认为这是一个典型的“多层次洗钱”的动机时,这是一个“非常宽容的”洗钱行为。事实上,这样的活动可能非常有利可图:

被称为“故意失明”,就像你知道有什么不对劲,但你选择忽视它。<…>其次,制裁也没那么糟糕。当你看看发生了什么,几乎没有银行家因为洗钱而被刑事起诉。而这里需要注意的是,一旦你提交了可疑交易报告,这几乎让你免于法治,“KDSP”Nexo还向世界各地的相关监管机构提交“各种可疑活动报告”。特伦切夫说,大约4%的Nexo交易被标记。该公司还被迫遵守美国制裁和黑名单国家,如伊朗、委内瑞拉和朝鲜,

虽然目前尚不清楚此次泄密所产生的宣传是否会导致调查和起诉,但许多受牵连的银行都受到了市场的惩罚

原创文章,作者:链大大,如若转载,请注明出处:http://www.chaindada.com/chain/18677.html