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美国版“9.4”来了?为什么BitMEX的CTO 被抓 ?

北京时间 10 月 2 日破晓,刚刚进入 2020 年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅新闻:一是,美国羁系层对全球最大加密钱币买卖平台之一 BitMEX 的高管和实体公司提起诉讼;二是,BitMEX CTO 已经被逮捕。

当地时间 10 月 1 日,美国司法部和美国商品期货买卖委员会(CFTC)分别对 BitMEX 的首创人及三位高管发起了刑事和民事指控,称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的买卖平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的羁系律例。

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截图泉源:美国司法部

凭据司法部的披露,BitMEX 的 CTO Samuel Reed 已经在马萨诸塞州被捕,BitMEX CEO Arthur Hayes、团结首创人 Benjamin Delo 和营业生长负责人 Gregory Dwyer 同样牵涉其中,暂未被捕。

据《纽约时报》报道,检察官示意,BitMEX 在被见告被不法分子用于洗钱后,仍然没接纳任何措施,这让「BitMEX 成了洗钱和违反制裁的工具。」

这是全球加密钱币衍生品最大的买卖平台之一,今年 8 月,BitMEX 买卖量到达 725 亿美金,日活数万用户。云云量级的平台高管直接被抓捕,称之为「美国 94」也不为过。

两个关注点

新闻发酵后,人人普遍关注的有两点。

第一个疑问:为什么是 CTO 被抓,而不是 BitMEX CEO Arthur Hayes?

在看美国司法部通告时,律动 BlockBeats 发现在形貌 Hayes、Delo 与 Dwyer 时,通告中示意「remain at large」,这可以理解为「逍遥法外」。也就是说,CEO Arthur Hayes 确着实抓捕名单中,只不外还没有抓到。

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截图泉源:纽约时报

在《纽约时报》的文章中,同样也示意了羁系层要抓所有高管的意思。《纽约时报》在相关文章最后做了勘误,其中形貌 Dwyer 为「who is still being sought」,即「正在被征采中」。作为与 Dwyer 同样性子的 Arthur,也正在被征采。

这只能说明,虽然 BitMEX CEO 现在并不在美国,但羁系层确实有要逮捕他的意思。

第二个疑问:BitMEX 用户还能不能提币?

对于这样的袭击,BitMEX 似乎早有准备。被起诉的新闻宣布后的短时间内,BitMEX 迅速宣布了通告,内容异常简短,先是表达了对羁系层不理解的态度,随后回应了所有人最体贴的问题可以提币。

据 CoinMetrics 的数据,在围猎新闻宣布时,现在 BitMEX 平台上有约 19.3 万枚比特币,总价值约 20 亿美金。

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图片泉源:CoinMetrics

据了解,BitMEX 的提币一直使用多签机制,只要 3 位多签者中有 2 位署名,这笔提币就可以通过,现在一名高管已经被捕,羁系层穷追不舍,平台上的 20 亿美金是否平安就成了最大的疑问。

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不外,BitMEX 随后宣布的通告成了市场上的一针强心剂。

一样平常情形下,BitMEX 会在天天晚上 9 点通过提币申请,为了消除用户疑虑,他们特意在一天时间增加了两次。通告显示,北京时间 10 月 2 日破晓 1:45,BitMEX 已经处置了一波提币需求,此外,今天 16:00 和 21:00,平台还会继续处置新的提币申请。

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现在推特上也泛起了一些提币已经确认的新闻。凭据现在情形,BitMEX 并没有泛起投资者忧郁的兑付问题。

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外界的评价

对于 BitMEX 遭遇羁系「围猎」的新闻,一些加密钱币专家并不感应惊讶。

「绝大多数为美国服务的公司都是合规的,以是政府现在转向那些拒绝遵守执法的公司也就无独有偶了,」华盛顿研究和游说整体 Coin Center 的执行董事杰里·布里托 (Jerry Brito) 接受《纽约时报》采访时示意。

此外,Primitive Ventures 首创合伙人万卉以为,每年 9 月 30 日是 CFTC 和 SEC 年度会计结算日,以是一样平常在第三季度会有许多羁系动作,譬去年的 EOS 案例。这一次羁系机构的动作,「感受这(是 BitMEX)之前与羁系机构博弈谈崩的效果」,以是也意味着 BitMEX 已经做好了历久博弈的准备。

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3个原因阐释CFTC针对BitMEX采取的行动不会使比特币价格崩溃

CFTC宣布了对BitMEX的指控后,比特币价格下跌了4%,但从长期来看,BTC仍然看涨。

图片泉源:微博

实际上,从去年以来,美国政府一直在对 BitMEX 进行观察。面临日趋严肃的羁系,BitMEX 曾做过妥协。

今年 8 月,BitMEX 宣布启动身份验证设计,要求所有用户需在明年 2 月 12 日前完成 KYC,那时 Arthur Hayes 还发出感伤,「游戏已经变了,我们也变了,保持镇静。」

不外现在,连 Athur Hayes 似乎都有些自身难保了。

从被裁到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔,但 Arthur Hayes 选择将 BitMEX 总部设在了天下金融中央——香港,这里不仅是加密买卖的天堂,也是 Arthur 最初起身的地方。

Arthur 和 BitMEX 不缺钱。2018 年 8 月,财大气粗的 Arthur 斥巨资租下了长江中央第 45 层,根据每平方英尺(0.09 平方米)破费的 28.66 美元,打破此前纪录,一举成为全球最贵办公室。每月租金总计跨越 50 万美元,这样的大手笔,让 BitMEX 得以与高盛、巴克莱银行等天下级金融机构平起平坐。

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闲暇时刻,他可以站在高高的落地窗前,瞭望劈面荣华的都会夜景,豪气万丈。创业 6 年,Arthur 已经成为了加密天下最着名的创业者之一,由他开办的 BitMEX,逐日买卖量达 30 亿美元,30 天买卖量跨越 1200 万美元,只要有人来买卖,平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于 Arthur 早年稳稳的搬砖履历,这才是真正的日进斗金。

刚最先创业的时刻,Arthur 没想过能把生意做得那么大。

七年前,为了生涯,22 岁的 Arthur 不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪,一段时间后,Arthur 跳槽去了花旗银行,但突如其来的裁员潮,让刚刚清闲下来的 Arthur,又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院结业的高材生,就这样失业了。

出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的 Arthur,曾思量从事房地产行业,最终选择了金融。没有事情后,是继续找下家打工,照样创业,成为了摆在这位黑人小伙眼前的两个选择。

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在被裁掉的一个月前,他在网上看到了比特币,这个新颖的器械吸引了他的注重。那时,这个有别于传统金融产物的比特币,随着价钱水涨船高,吸引了越来越多投机者,Arthur 发现,多家买卖平台之间的比特币价钱有着显著的差价,看到机遇的他,很自然地就成了一个「搬砖者」。

那时,由于银行的转账限制,他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行,取出所允许的最高提现额 2 万元,再带回香港,历程虽然繁琐,但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」,他积累了人生的第一桶金。

赚到钱的 Arthur 没有满足于现状,他很快瞄准了开设买卖平台的生意,在他这样的金融内行眼里,市面上还没有一个能让他满足的买卖平台,为什么不自己建立一个呢?

2014 年 1 月,不再满足于搬砖套利的 Arthur,找到了两个合伙人,一是结业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗(Ben Delo),另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德(Samuel Reed),三人一拍即合,配合建立了 BitMEX。

BitMEX 极具传统金融产物基因,它不像大多数平台提供各种加密产物,它就是一个单纯的期货合约平台,提供高达 100 倍的杠杆和永续合约,会来这里买卖的,险些都是专业的加密钱币投资者。

平台刚刚面世时,市场拓展并不顺遂,「在 2015 年的大部分时间里,BitMEX 的买卖量都很可怜」,「有时甚至 0 买卖。」Arthur 回忆,但到了 2015 年 10 月,当团队将杠杆率上限从 3 倍提高至 100 倍时,用户最先蜂拥而至,前仆后继地介入这场不是瞬间暴富,就是瞬间停业的惊险游戏。

由于 BitMEX 举世无双的产物,平台随后获得了迅猛生长,以至于很长一段时间内,BitMEX 一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018 年年头,早就走出当初被裁阴影的 Arthur 在接受彭博社采访时,意气风发:「为什么你还要在银行上班受罪?是时刻冒险了,试一试。」

享受着高昂手续费收入的 Arthur 和 BitMEX,天天确实都在「冒险」。

BitMEX 遭多个国家和区域驱逐

纵然 BitMEX 已经成为了全球最大的比特币期货买卖平台,占有着比特币期货买卖中最大的市场份额,纵然 Arthur 在 Twitter 上开开心心地分享着买卖平台激动人心的数据,告诉人们在 BitMEX 上未平仓金额跨越 10 亿美元,永续合约总买卖量跨越 2 万亿美元。

但买卖平台行业的达摩克里斯之剑始终悬在 Arthur 头上:BitMEX 并没有合规的执照。

3 月 4 日,英国金融羁系机构 FCA 对 BitMEX 发出忠告,称其并没有执照,未经允许就在英国开展买卖平台营业。

羁系机构特意在声明中示意,没有允许的金融营业很有可能与诈骗有关。显然,纵然 BitMEX 在行业内已经无人不知,但在羁系机构眼中,没有执照险些与诈骗无异。

对此,BitMEX 也没什么设施,若是他们不能在英国 FCA 给定的注册住手日期,也就是 2021 年 1 月前完成英国的合规化,那 BitMEX 只能暂停英国区域的营业,关闭英国用户的账号。

而他们也不是第一次被迫这么干了。

2019 年头,据媒体报道,由于美国羁系机构限制,BitMEX 不得不关闭美国用户的账户。虽然 BitMEX 对此新闻予以否认,但可以想象,对加密钱币行业羁系要求与合规性要求最严肃的美国,没有获得羁系允许的 BitMEX 很难在美国羁系机构的关注下自由开展营业,美国商品期货买卖委员会对 BitMEX 的观察,就证明了这一点。

随后,加拿大羁系机构 AMF 严重忠告了 BitMEX,称其在加拿大非法运营,要求关闭魁北克省用户的账户。

更倒霉的是,2019 年 11 月,香港证监会 SFC 宣布《羁系虚拟资产买卖平台态度书》和《香港证监会宣布羁系虚拟资产买卖平台发牌照条款和条件》,正式准备让虚拟资产买卖合规化。而 BitMEX 似乎提前判断了香港的羁系趋势,在 8 月份就宣布,住手为香港用户提供加密钱币买卖服务。

虽然 BitMEX 在通告内里示意,关闭香港用户的账户并不影响营业体量,可要知道,BitMEX 总部的办公地址正是香港长江中央,租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户,不可能不影响营业体量。

住手现在,BitMEX 已经克制 11 个国家和区域的账户接见,包罗:美国、加拿大魁北克省、中国香港区域、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜,以及苏丹。

谁也不知道 BitMEX 与羁系层将会以何种方式竣事这场风浪。

有人料想,BitMEX 与 CFTC 杀青息争,并再次阻止美国用户上岸使用,同时增强落实 KYC/AML。

固然,Telegram Open Network 的先例也曾经泛起过,一个融资 17 亿美金的明星项目被羁系层直接叫停。

唯一可以确定的是,加密钱币行业合规化趋势越来越显著,不仅是加密钱币买卖平台,另有项目方,这场席卷全球的合规化之路,势必会影响行业内的每一个人。

律动 BlockBeats 会连续关注这起事宜的生长。

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