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了解欧盟的第六条多边贸易法和对你的企业的风险

了解欧盟的第六条多边贸易法和对你的企业的风险,“KDSP”在2020年1月,欧盟发布了第五个反洗钱指令,以提高透明度,同时打击欺诈、洗钱和网络犯罪。

5AMLD扩大了客户尽职调查的范围,引入了国内和政治公众人物,扩大了中央登记员的创建范围与

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,一项被称为6AMLD的最新反洗钱指令将在全球生效,以及任何在欧盟内部运作的组织都需要遵守新规则。您可以在这里找到一个深入的指南,其中详细介绍了您需要了解的有关新指令的所有信息。

为什么要更改

“即将到来的欧盟反洗钱是自1990年以来的第六次反洗钱,计划在2020年12月3日前转化为国家法律。欧盟以外的国家必须在2021年6月3日之前将其程序落实到位。

在一系列重大欧洲银行业丑闻引发了对欧盟反洗钱措施有效性的质疑之后,最新的反洗钱法旨在更好地打击网络犯罪和资助恐怖主义。监管者和政府定期寻找保护客户的方法,金融部门正在实施越来越多的法规,以帮助防止欺诈、洗钱和网络犯罪。

6AMLD很可能是欧盟在反洗钱方面越来越强硬的方法的一部分,而且可能会有进一步的改变在接下来的几年里。这可能包括一个欧盟反洗钱机构,它可以在机构层面直接监管监管合规性。企业需要为进一步的变革做好准备,制定灵活有效的流程,以应对不断变化的环境;拥有灵活的反洗钱系统是做好准备的最佳方式。

发生了什么变化KDSP“在许多方面,6AMLD是以前AMLD的自然发展,确保了未预见的漏洞得到解决,但它也受到了一些更为现代的关注。欧盟最近的银行丑闻加强了对私营部门采用反洗钱要求的更具说服力的激励措施的必要性。

此外,除了毒品的主要成分外,还有广泛的犯罪活动,人口和武器贩运已经开始为包括环境、野生动物和网络犯罪在内的严重有组织犯罪集团带来可观的收入来源。所有这些领域都需要解决,并为6AMLD的详细内容设置了上下文。但新的指令究竟能起到什么作用?”

这里有一些关键的亮点:

它将为犯罪及其刑罚提供更清晰的定义。它将把刑事责任扩大到法人和公司,并加大处罚力度。在起诉与洗钱有关的犯罪时,各企业必须相互合作。他们将被要求保护客户免受网络犯罪和打击恐怖主义融资。打击网络犯罪以根除洗钱。虚拟货币为打击洗钱活动带来了新的风险和挑战。”

“6AMLD的目标之一是列出与洗钱有关的22种上游犯罪,为每一种具体犯罪提供明确的定义。对于现有的受监管企业而言,这些变化集中在三个方面:网络犯罪、合作和刑事责任。

网络犯罪在以往的反洗钱行动中从未提及,因此这对企业来说意义重大。减少网络犯罪是一个关键的重点。网络犯罪是监管机构最关注的问题,这一事实使企业能够高效、有效地查明和应对任何潜在的洗钱活动。企业也将被要求在专业领域相互合作

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