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美国金融监管机构对早期比特币混和者处以6000万美元的洗钱罚款

美国金融监管机构对早期比特币混和者处以6000万美元的洗钱罚款,

是第一批密码“混合”服务的创始人和运营商,他将不得不向美国监管机构支付6000万美元,尽管他面临着持续的刑事指控。

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)周一宣布,对此人拉里•迪恩•哈蒙处以6000万美元的罚款在Helix和Coin Ninja背后,

Harmon在2月份因经营一家酒糟或混音器而被捕,华盛顿特区检方指控这些公司构成未注册的货币服务业务。对他的指控说,他在比特币上洗钱超过3亿美元。根据今天的公告,“FinCEN的调查发现至少有35.6万个比特币交易通过Helix进行。”

混合服务试图通过涉及各种钱包的大量交易将加密货币私有化。这个过程旨在掩盖硬币的起源,以及在它们混合后控制它们的实体。Harmon的混音器只能通过黑暗网络访问。

FinCEN声称,Harmon故意炫耀美国反洗钱立法的基石《银行保密法》的规定。本月早些时候,由于违反BSA,加密交易所BitMEX的执行团队受到刑事指控。

美国当局一直在搜寻基于加密的犯罪活动。司法部最近发布了一份报告,强调了像Monero(XMR)这样的隐私令牌是引起警觉的原因

原创文章,作者:链大大,如若转载,请注明出处:http://www.chaindada.com/chain/21388.html