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币圈新“口袋罪”?

据相关信息,某某比特CEO赵某因涉嫌掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪被警方带走,现已进入审查起诉阶段。可以发现,因币圈匿名性、去中央化引发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名,有扩大化趋势。在此,飒姐团队对掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪进一步剖析,以辅助从业者和介入职员明确其中的风险。

缘何洗钱罪个“口袋”?

从写入我国刑法的时间来看,掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪是早于洗钱罪的,洗钱罪是作为对毒品犯罪、金融犯罪等特种犯罪而特殊划定的。凭据国际反洗钱组织的认定,我国防御洗钱的刑事立法内容既包罗掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪,也包罗洗钱罪。洗钱罪早已是币圈见怪不怪的罪名,但掩饰遮盖、犯罪所得、收益罪却常常被遗忘,甚至有业内人士以为OTC平台不会组成这一罪名。在此,飒姐团队提醒,掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪属于广义的洗钱,在剖析这一罪名的刑事风险时,OTC平台并不因任何理由而具有特殊性。

上游犯罪之外的区别

用专业话语评价,在许多人看来,洗钱罪与掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪之间是法条竞合关系。在之前的文章中,飒姐团队已提醒人人,这两个罪名的主要区别之一是洗钱罪在上游犯罪的种类上有着明确限制,而掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪并无此划定。

除此之外,洗钱罪明确了。

洗钱行为是为掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的泉源和性子,接纳了“(一)提供资金账户的;(二)协助将财富转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方式掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的泉源和性子的”的行为。

而掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪划定的行为类型为:窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、遮盖。掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪的划定更为模糊,并未详细列明行为类型。

同时,洗钱罪要求行为人的行为改变了犯罪所得及其收益的泉源和性子,掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪的行为要求仅为掩饰、遮盖,并未对改变资金性子举行划定。

执法模糊空间:利好?利空?

掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪的模糊空间主要体现在两个方面,其一是行为类型较为宽泛,行为入罪门槛较低,其二是对改变了资金性子的掩饰、遮盖行为若何处置无法直接从执法划定内容得知。

对于第一个方面而言,行为入罪门槛低意味着刑事风险较高,其他方式的兜底划定更是大大扩张了这一罪名的认定局限。

对于第二个方面而言,单纯由执法划定而言,改变了资金性子的行为应当属于洗钱罪,但洗钱罪的建立对上游犯罪的类型具有明确要求(虽然修正案在未来对洗钱罪上游犯罪有铺开趋势)。上游犯罪认定较宽松的掩饰、遮盖犯罪所得收益罪却未提及改变资金性子。

最高法:推进区块链在知识产权审判和司法工作中应用

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飒姐团队以为,虽然严酷遵照罪刑法定原则,无明文划定的改变资金性子的掩饰、遮盖行为不应当受到刑法规制,但由于改变资金性子往往意味着危害性的增强,对于客观存在社会危害性的行为,以社会治理面目泛起的刑法是不会置若罔闻的。

由于虚拟钱币的匿名性与去中央化,将犯罪所得、收益兑换为虚拟钱币再兑出为法币的行为不能能不改变资金的性子。这一行为并不是法外自由的处女地,而是风险暗涌的海滩。

若何自救

在涉嫌掩饰、遮盖犯罪所得、收益罪时,司法机关可能会接纳“推定”的方式对嫌疑人“是否明知”举行认定,这一靠山下,中立的平台很难自证清白。为币圈从业者“自救”保留空间,飒姐团队以为,至少需做到以下几点:

  • 不打折扣地推行反洗钱义务;

  • 增强KYC对用户准入的筛选,将风险抹杀在源头;

  • 努力接纳合规评测行为,明确营业局限,留存对自己有利的证据;

  • 若存在新加坡基金会、日本金融牌照、我国香港区域金融允许,在海内建议仅保留我国执法认可的营业形态,切勿以身试法。

写在最后

币圈的问题,反映了执法与实务操作的摩擦。完全消除币圈,也很难,究竟只要有需求,就会有供应。

然则,涉币从业者,应当领会执法常识,对于执法克制的行为界限有所忌惮。同时,时代在生长,未来区块链手艺是否会引发进一步的金融创新,未可知。唯有活下来,才气再图生长。希望诸位不要成为洗钱的机械,甄别风险,在冬天里活下来。

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