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美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

11月4日,比特币价钱突破1.5万美元之际,一个“甜睡”多年的比特币钱包地址中有69,369枚比特币被转移,价值约10.8亿美元。而转移这笔比特币的不是我们所预测的远古“巨鲸”或是黑客,而是美国司法部,这些比特币现已被没收。

美国司法部称这是该机构历史上所没收的加密钱币数额最大的一次。据数据统计,自比特币降生以来,美国是世界上拥有比特币最多的国家,其中包罗大量被查收的比特币。

那么,美国这些年到底缴获了若干比特币?这些比特币从何而来?美国政府是怎么追踪并没收云云巨量的比特币的?被没收的加密钱币又是若何被处置的?

10亿美元比特币来自最大暗网

据报道称,这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包,自2015年4月以来,未举行过任何转移,直到此次被没收。美国政府声明称,政府从一名身份不明(“Individual X”)的黑客那里查获了这些比特币,这些资金与暗网“丝绸之路”(Silk Road)有关。

11月5日,加利福尼亚州北区美国检察官大卫·L·安德森(David L.Anderson)宣布,美国已提起民事诉讼,将没收与“Silk Road”有关的69370枚比特币。

美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

“丝绸之路”是全球最早、最大的黑市网站,行使比特币的匿名性来支付,举行毒品和其他非法商品买卖,这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。该暗网市场于2013年被美国联邦政府关闭,其创始人Ross Ulbricht(罗斯·乌布利特)于2015年被判处无期徒刑,今后账户当中价值超十亿美元的资产不知所踪。

那么美国是若何追踪、没收这些比特币的呢?

一方面,是团结一些剖析公司来追踪比特币的大额异动;另一方面,会通过美国税务局内部部门来追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链剖析公司Elliptic示意,它们收到了美国司法部(DOJ)的通知,卖力追踪比特币的大规模移动。该公司的讲述称,已将69,369枚比特币从比特币钱包中拿出,交给美国司法部政府。

Tokenview在11月4日监测到,这些比特币由1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx分两次转移至bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6,前者为黑客地址,后者地址由美国政府控制。

此外,美国机构可以通过IRS内部专门追踪虚拟钱币买卖的部门来追踪这些非法资金。今年年初,美国政府政府对“丝绸之路”的买卖举行剖析,他们跟踪了54笔买卖,发现了当初“丝绸之路”创始人被捕之后比特币的去向。该名黑客拥有的地址在2013年从“丝绸之路”钱包中盗走了69471.082201枚比特币后,2015年曾向那时未经许可的加密钱币买卖所BTC-e发送了101枚比特币,剩余的约69,369枚比特币一直留在钱包中,直到此次被没收。

不外没收这些比特币还只是暂时的,美国需要向法官提交一些案件证实,才气完全控制这些比特币。

美国到底缴获了若干比特币?

美国之所以被称为拥有比特币最多的国家,由于其在近年来没收了大量比特币,价值超20亿。

在美国,烟酒枪械管理局、禁毒署、联邦观察局、国税局、检察官办公室、海关和疆域珍爱局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处置加密钱币。

美国司法部官方网站“Forfeiture.gov”通常会公布美国各个政府机构没收资产(含待没收)的通知的综合清单。

     

美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

资产没收通告  泉源:Forfeiture.gov

中国证券报:比特币暴涨349%成今年表现最好的资产

投资者直呼:与捡钱无异

清单中包罗没收资产相关的日期、案件信息、人名、数目以及资产价值等详细信息。而对于这些加密钱币的估价,美国通常“基于Web的估价工具”和CoinMarketCap的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

OKEx情报局凭据对该网站已公布的数据举行统计,效果显示,2020年9月-11月,美国联邦观察局、国税局、美国检察官办公室共从小我私家手中没收27.54枚比特币,根据当前比特币价钱15700美元盘算,这些比特币价值为432,378美元。除BTC之外,另有一些其它加密钱币,如ETC、ADA、LINK等等。

      

美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

截图泉源:国税局的资产没收通告

另外,此前,2019年12月,比特币钱包Casa团结创始人Jameson Lopp(詹姆森·洛普)做了一份观察,效果显示,美国政府近几年共缴获了185,230 BTC。这意味着,自比特币降生以来,美国共没收了超18万枚比特币,成为了世界上拥有比特币最多的国家。

其中,美国政府历史上最大一笔比特币“收入”来自美国法警署:2013年美国法警署没收暗网“丝绸之路”的17.5万枚比特币。

没收的比特币若何处置?

那么,美国政府没收的这些加密资产,是直接上交国库吗?固然不是。

被没收的比特币通常在由美国联邦法警局(US Marshals Service)举行的公然拍卖中出售,共有价值约10亿美元的加密钱币由美国执法部门保管。美国联邦法警局隶属于美国司法部,它是美国历史最悠久、职能最全面的联邦执法机构。

凭据报道,此前从“丝绸之路”中查获的比特币被转移到两个差别的地址,但最终拍卖给了中标者。这两个钱包被美国法警局标记为 “丝绸之路扣押代币” 和“DPR 扣押代币”。其中一个地址之前总共收到 29679.204 枚BTC,现只拥有 20.399 枚BTC;另一个钱包地址之前收到144342.301 枚 BTC,拍卖后只剩下 0.76 枚 BTC。

在拍卖时,由于比特币数额伟大,为了防止对市场价钱造成过大影响,法警局通常接纳交织拍卖的方式,一次性只管不出售太多比特币。加入竞拍的人需要预先在美国法警署注册,才气介入。凭据以往拍卖会数额差别,每一次拍卖通常会分为两轮以上举行。

凭据Jameson Lopp去年12月统计,美国将以往缴获的比特币分批拍卖,通过将18.523万枚比特币拍卖所得共计约莫1.5144亿美元(通常会低于市场价拍卖),而如若根据当前比特币15700美元的市价盘算,这些比特币的价值已达到了27.78亿美元。

美国查获6.9万枚比特币 那些被没收的“28亿美元”都去哪了?

美国政府历次拍卖比特币数目与时间

据此盘算,美国政府白白损失了26亿美元的收益啊!

那么,这些比特币都被谁拍走了呢?

现在公然信息显示,在美国法警署第一次对“丝绸之路”比特币举行的公然拍卖中,即2014年6月27日,近30,000个比特币最终被着名的风险投资家Tim Drapper(蒂姆·德雷珀)所有拿下。其余的比特币在2015年所有拍卖完成。而这些拍卖比特币所得美元通常会被美国司法部没收。

而在这次没收行动中扣押的69,369枚比特币现在在由美国政府控制的钱包地址当中,暂时还未举行任何转出操作。

若是最终根据此前的方式对这些比特币举行拍卖处置,根据现在比特币15000美元的价钱,又有谁会一举拿下这些比特币呢?倘使这些“甜睡已久”的比特币又重新流入市场,或许对市场将发生一些玄妙的影响。

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