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正义的长臂:司法部在起诉外国演员方面到底能走多远?

正义的长臂:司法部在起诉外国演员方面到底能走多远?,“KDSP”10月初,美国司法部公布了其加密货币执法框架,该报告揭示了政府对加密货币领域新出现的威胁和执法战略的设想。该文件是了解数字金融相关法律如何很快在当地实施的一个重要来源。

政府在该文件中宣称的一个基本原则是,它对以损害美国居民的方式使用虚拟资产的外国行为者具有广泛的域外管辖权或者是生意。该指南为跨境犯罪的犯罪人在面临起诉前必须清白的门槛设置了极低的门槛。

根据该框架,加密交易“触碰美国境内的金融、数据存储或其他计算机系统”足以激起执法行动。在金融犯罪执法的其他领域,这种做法的严格程度是否前所未有?美国政府有什么实际的工具来打击来自海外的犯罪分子?”

“一切照旧”

“如果犯罪行为人的活动对国内的个人、公司或基础设施造成不利影响,美国执法部门有理由起诉境外犯罪分子,这种想法并不新鲜,尤其是在涉及网络和金融犯罪时“白领”在美国司法实践中一直将“白领”的司法管辖权延伸到“白领”司法实践中。在美国境外经营但与美国有任何联系的加密货币业务——银行账户、客户、营销活动——都面临着被强制执行的风险。

Shearman&Sterling律师事务所的律师Dan Newcomb说,在加密货币执法指南,因为美国司法部此前曾使用“各种各样的工具来追究外国行为者对根据美国法律应受到惩罚的罪行的责任。”

报告的作者指出,美国几十年来一直对使用法定货币交易的外国行为者采取反洗钱措施。对那些使用数字货币的人主张类似的管辖权似乎是对已经生效的原则的一种可辩护的延伸。

对于加密来说并不新鲜,无论是

,美国政府在很多场合都在追查与加密货币相关的犯罪活动有牵连的外国人士和实体。K2情报金融诚信网络副总裁盖尔·富勒(Gail Fuller)说,她认为司法部框架中主张的广泛域外管辖权“与美国金融犯罪总体合规制度大体一致”,该制度旨在保护美国金融体系的完整性。富勒评论道:

“我们看到美国针对违反制裁和洗钱的执法行动,针对的是外国个人或实体的交易涉及美国或其银行的案件。事实上,我们已经在加密货币的背景下看到了这一点,包括2017年对外国加密货币交易所BTC-e及其俄罗斯高管亚历山大·温尼克的起诉。

在富勒看来,BTC-e案件特别有趣,因为除了洗钱指控外,司法部还指控了该交易所交易解决方案提供商Apifiny的副总法律顾问James Farrell说:

是交易解决方案提供商Apifiny的副总顾问,将实施指南视为对加密行业的一个提醒,这是传统金融业十多年来所熟知的一个问题:如果一个金融混账行为nduct在美国有着巨大的影响,SEC和司法部可以也将追究相关责任人的责任。法雷尔补充道:“声明一台美国服务器就足够了,这恰恰凸显了司法部需要多薄的一根簧片来维护管辖权,”法雷尔补充道,

对法雷尔来说,报告中新颖而引人注目的一部分是对“保护性管辖权”(实际上是全球刑事执法权)的援引,如果司法部认为这种活动涉及加密可能涉及国家安全。法雷尔说:

“你看到这一概念庄严载入有关劫持人质、恐怖爆炸和资助恐怖主义的国际条约中。听说同样的基础可能适用于加密货币行业,这让人感到不安,这也标志着美国司法部对这一变革性和发展中的技术的潜在犯罪性滥用采取了多么严肃的态度。”司法部服务的执法工具“KDSP”宣布对可能实际位于数千人的个人和实体拥有管辖权距离美国海岸数英里的距离仅仅是一个象征性的举动,如果没有实际手段来追究他们的责任。U、 然而,美国的执法部门却掌握着相当多的武器。

一个重武器是美国金融当局对传统全球货币体系的控制程度。Shearman&Sterling的Dan Newcomb在接受《Cointelegraph》采访时说:

是美国的关键执法工具,它是美元在国际贸易中扮演的主导角色,以及传统金融机构被排除在美元交易之外的恐惧。大多数数字资产持有者仍需要并希望在某个时刻将这些资产转换为金融机构的传统货币。禁止数字玩家进入传统金融机构是一个强大的工具。

Covington&Burling的Devlin Brown说,司法部可以依靠一些强有力的法规来起诉外国加密货币参与者:

就是一个例子,美国反洗钱法几乎可以涉及美国当局可以认定的任何与多种犯罪活动有关的美元交易。即使是从德国到阿根廷的美元支付也包括在内,因为这笔交易很可能涉及一家美国银行作为中间人,告诉Cointelegraph,司法部的报告没有透露任何起诉外国行为人的新手段。然而,Yaeger指出,文件中展示的过去案例的收集提供了“其权力的有用例子,或许预示着未来哪些工具将被更多地使用。

一件吸引Yaeger眼球的事情是,报告似乎比司法部过去关于网络犯罪的报告更多地提到了没收工作:

“当没收与判决前扣押资产相结合时,这不仅是一种强有力的补救办法,但速度非常快。美国与其他国家有多项合作协议,包括与外国执法和情报机构的数据共享协议,并且已经签订了与没收和分享金融信息有关的具体协议。

毫无疑问,政府准备利用这些和其他国际协议来制定其新的逐条执行战略。促进与外国政府和金融行动特别工作组等政府间组织的合作被列为加密框架的重点之一。

司法部框架关于域外管辖权和跨境执法的措辞可能听起来有些刺耳。然而,事实上,政府并没有阐明任何与那些已经在一些引人注目的密码相关案件中被引用的原则有显著不同的原则。声明将更系统地应用这些标准只是考虑到数字金融无边界领域的扩展和成熟〉,

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