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加密交易所老板因协助骗子被判10年监禁

加密交易所老板因协助骗子被判10年监禁,

Rossen Iossifov,RG Coins crypto exchange platform的被定罪所有者,因洗钱罪被判处10年监禁,肯塔基州早在2020年9月就认定这位保加利亚人犯有共谋敲诈勒索和洗钱罪。有罪判决是在仅仅两周的审判期后作出的。

据美国司法部周二称,Iossifov和其他主要参与者参与了一个精心策划的洗钱阴谋,诈骗了至少900名美国人,金额超过700万美元。

是诈骗的一部分,Iossifov和其他合谋者将在Craigslist和eBay等主要拍卖渠道上为不存在的奢侈品做广告。这一行动的资金通常通过加密支付给犯罪组织。

司法部公报还披露,Iossifov为AOAF洗钱,AOAF是一个已知的东欧网络犯罪集团。据报道,Iossifov总共允许近500万美元的脏钱通过RG Coins平台兑换加密货币。

尽管有相反的说法,但Iossifov位于保加利亚的RG Coins平台并没有强制要求任何Know Your Customer合规性。据报道,被定罪的保加利亚人还从这些洗钱交易的收益中赚取了184000美元。Iossifov的刑期是迄今为止被判刑的7人中最长的。当局仍在追捕仍在逃的三名逃犯。

作为在美国的联邦囚犯,Iossifov必须至少服刑121个月刑期的85%。

Iossifov是最新因洗钱而入狱的密码交换运营商。早在2020年12月,法国一家法院就以亚历山大·文尼克在BTC-e洗钱案中的角色判处他5年监禁

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