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BitMex转向连锁分析来解决法律难题,或者至少减轻CFTC的打击

BitMex转向连锁分析来解决法律难题,或者至少减轻CFTC的打击,

仍因涉嫌协助洗钱而在美国面临法庭攻击,BitMex正试图向监管机构表明它正在努力。

1月12日,被法律围困的加密交易所发布了一篇博客文章,宣传与区块链分析公司chainanalysis的进一步合作。BitMex表示,其目标是“识别、调查和制止非法交易。”

链分析被称为政府实体跟踪加密交易的一种解决方案。这家公司对司法部查获加密货币起到了重要作用,其中包括10多亿美元的比特币及其来自一名不知名的丝绸之路黑客的分支,以及来自围绕叙利亚伊德利卜加密交易所的恐怖分子资金网络。BitMex可能正是利用了这种与政府合作的声誉。

此举可能太少,太晚了。从理论上讲,BitMex一直在与chainanalysis合作,甚至在10月初商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)和美国司法部(DoJ)对加密交易所(crypto exchange)及其附属公司和高管提起民事和刑事诉讼时,BitMex看到CFTC案件的法官批准了交易所的请求,将答复日期从1月15日推迟到2月12日。CFTC指控BitMex故意向美国散户投资者提供未经注册的衍生品销售,如果得到证实,这将导致罚款。美国司法部的案件更进一步,指控该公司将洗钱作为其商业模式的一部分,这可能导致BitMex掌舵人坐牢。

几乎没有证据表明美国人确实进入了BitMex的衍生品交易,但CFTC的案子很可能取决于审查用户访问权限的尽职调查理念。看起来BitMex正在利用额外的时间来支持现有的合规措施。就在上周,该公司宣布它已经对100%的用户进行了验证。

BitMex和chainanalysis都没有回应cointrapper的评论请求。

原创文章,作者:链大大,如若转载,请注明出处:http://www.chaindada.com/chain/32206.html