1. 首页
  2. 区块链资讯

揭露进化版“杀猪盘” 传统诈骗+区块链令人防不胜防

币圈的杀猪盘形式又进化了。

以往最普遍的杀猪盘形式搞一些所谓前无古人后无来者的观点,再然后是开线下大会,找圈内大佬站台,最后进场以后再一举收割。上半年或许是由于疫情缘故原由,杀猪盘更多以线上形式泛起,最近泛起的三个具有代表性的杀猪盘令人大开眼界。

1、小我私家开发APP挂靠第三方买卖所

该类型杀猪盘有这么几个角色,诈骗者,受害者,第三方买卖所,专门开发这种APP的公司,总共是四个角色类型。

由于是犯罪行为,诈骗者一样平常为一人或几人,组织形式并不会太大。主要套路显示为,诈骗者找做该类型APP的公司开发APP,然后挂靠在第三方买卖所,再去找受害者,受害者可以是身边的人,也可以是熟悉不久的陌生人,只要取得其信托后便可以下手。

最近发生的一个例子是,一名房东被其租户以该种形式骗取了7000元,租户为了免付租金,谎称先容个赚钱的高科技项目给房东,诱骗房东在一个名叫“百业链”的APP上投资,购置“矿机”挖“百业链币”赚钱,信以为真的周某投资了7000元后,却发现“百业链”APP被关停,而杨某失去踪影。

办案民警围绕租户身份信息以及“百业链”APP运行情形睁开侦查,查明该APP挂靠在一个第三方买卖所,会员的资金在进入买卖所后,基本未举行有关区块链的投资,而是所有转入了租户的账户。

厥后领会到该租户通过这种方式获得了跨越20万元的诈骗资金,当前杀猪盘已经不再需要组织了,只需要支出一点成本开发APP,一小我私家也可以成为一个盘子主要是行使人人以为很高端的“区块链”“挖矿”来诱导他人投资。

2、买婚恋网站的实名用户信息打情绪牌

“区块链之家”正式上线国家互联网应急中心官网

“区块链之家”定位于全面、深度的区块链数据服务平台,目标是成为行业通用的区块链数据导航和服务门户,帮助用户快速了解区块链行业、分析链上数据。

该类型杀猪盘是有组织有预谋的犯罪,在种种婚恋网站上购置他人的实名信息,伪装自己的身份,以谈恋爱的名义指导异性进入数字钱币买卖APP,最后对受害者举行情绪和款项上的双重危险,当前大多受害者大多为大龄女性,这些APP大部门是自己开发的测试版,骗到钱后便马上消逝,当前主要曝光的平台有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

该种方式实在和网恋骗子类似,但和以往差别的是,在婚恋网站上寻找目标会让人以为究竟有实名信息对照靠谱,其次现在市面上有许多傻子,但不会那么傻,好比你随便编自己需要钱的捏词让人家给你打钱,人家也不会直接打钱。

用投资的方式加上情绪上的激昂,就很容易诱导部门小心性没那么强的女生上当受骗。从最先到竣事,这类团伙专业的显示充分体现了其是有组织性的团伙作案,包罗专门针对婚恋网站上的用户,事前专门购置实名信息,时代专业的诈骗话术,事后将地址转移到东南亚等一系列专业的流程。

3、冒充大平台拉群

许多人都接到过类似这样的电话,对方声称是所谓的火币、OK等大平台的客服,约请人人进入“币圈交流群”,有先生带单等等,但实际上这些大平台很少会自动打电话寻找客户,大多都是一些山寨买卖所。

而这些山寨买卖所大多有两类诈骗方式,一是平台会和玩家玩对赌,在玩家投资后直接在后台修改买卖数据,让玩家赔钱。第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不只可以和玩家对赌,还可以收取手续费——玩家就这样被“吃”了两次。

实在这种方式在币圈也见怪不怪,“老韭菜们”基本上不会上这样的当,引起我们注重的是人人的信息总是云云容易的就被泄露了,只要我们在随便平台注册过信息,就有可能被泄露并且在黑市卖来卖去。

更悲痛的是人人的数据似乎并不值钱,一样平常被倒卖过几手的数据一个电话号码一毛钱都不到。固然对于我们来说照样要小心这类型的电话,若是接到了只要启齿是某某大型买卖所的就可以挂电话了。

人人可以发现,以上三种杀猪盘形式也算不上高明,但依然可以看出显著的转变,即像以往举行集会的形式基本上已经很少见,主要缘故原由照样这种方式一模一样,以往受害者太多,给人人欠好的印象,以是也没什么人去。

以是这些杀猪盘都最先找圈外的人,通过传统方式和币圈投资形势的连系形成新的杀猪方式,周边的人推荐、网恋诈骗以及电话诈骗等我们以往都见过这种类型的诈骗方式,但加上区块链和数字钱币的名义后确实会有一部门人中招,照样需要郑重才是。

原创文章,作者:链大大,如若转载,请注明出处:http://www.chaindada.com/chain/7651.html