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加拿大监管机构指责Coinsquare进行洗单交易

加拿大监管机构指责Coinsquare进行洗单交易,

加拿大监管机构安大略证券委员会(OSC)指控四面楚歌的交易所Coinsquare操纵市场,误导客户交易量。

OSC指控Coinsquare,该公司被指控洗黑钱交易并报告黑客攻击,“从事了违反安大略省安全法的行为。”监管机构还指定创始人维吉尔·罗斯坦德、首席执行官科尔·戴蒙德和首席合规官费利克斯·马泽为被告。

将于7月21日举行听证会。

在其投诉中,OSC表示,钻石公司指示罗斯坦德在2018年3月夸大交易数量。罗斯坦德随后提出了一个解决方案,允许交易所开始“洗单”交易。洗单交易是指通过将大量的市场交易转化为自己的指令来人为地增加交易量,这样看起来就好像发生了大量交易,但没有资产易手。OSC称,2018年7月17日至2019年12月4日期间,Coinsquare进行了约84万笔洗单交易,总价值约59万比特币。这些交易占交易所交易量的90%以上。

尽管员工担心,但Coinsquare继续其洗单交易活动,从而操纵了市场和消费者。监管机构要求提供交易所交易活动的信息,但Coinsquare没有报告任何违规行为,并表示“正在采取措施防止市场操纵,并强调其声称有助于发现此类行为的控制措施。”

OSC还说,Coinsquare在该员工对洗单交易表示担忧。

Reddit用户在两个不同的案例中对Coinsquare的活动产生了怀疑。Vice还报告了泄露的文件显示钻石订购

原创文章,作者:链大大,如若转载,请注明出处:https://www.chaindada.com/chain/10691.html