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加密犯罪呈上升趋势——2020年很有可能成为破纪录者

加密犯罪呈上升趋势——2020年很有可能成为破纪录者,

根据数字资产情报公司CipherTrace 6月2日发布的一份新报告,今年前5个月通过加密货币犯罪获取的非法资金价值高达14亿美元,从而使2020年成为与加密货币相关的盗窃活动可能活跃的一年,黑客和欺诈。

报告接着指出,如果事情继续以同样的速度发展,2020年被盗密码总量有可能接近2019年创下的45亿美元大关。犯罪分子似乎正在利用正在蔓延的COVID-19大流行,通过各种与加密相关的网络钓鱼活动、勒索软件和黑暗市场欺诈引诱他们,以毫无戒心的个人为目标。

此外,在今年的多起诈骗案中,据报其中许多人利用了模仿各种与冠状病毒有关的官方组织,如世界卫生组织的电子邮件活动,红十字会和疾病预防控制中心-以加密货币的形式募捐。

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的骗子最后,密码学官员称,在今年迄今被盗的13.6亿美元密码中,总价值的98%(近13亿美元)可归因于欺诈和挪用,而不是黑客和直接盗窃。

欺诈者继续发展他们的方法

,以便更好地了解未来数月和数年市场的走向,尤其是在加密犯罪方面,Cointelegraph采访了CipherTrace的首席营销官兼首席财务分析师John Jefferies。他认为,虽然几乎不可能肯定地预测今年与加密货币盗窃和欺诈有关的趋势将如何发展,但有可能在今年结束时,犯罪分子的资金净额可能超过报告的预期,杰弗里斯说,在赌2019年45亿美元的数字时,

进一步阐述了这一主题,他表示,今年加密犯罪总额的最大贡献者是Wotoken从中国冒出的据称价值10亿美元的庞氏骗局。此外,他还担心,未来几个月,规模较小的虚拟资产服务提供商(vasp)可能会在财务上举步维艰。他补充道:

“散户投资者应警惕任何使用双曲线报表和承诺获得超常回报的公司,以吸引他们参与。如果监管机构要求WoToken提供详细的投资说明书和经审计的财务报表,他们就无法启动自己的计划,愚弄70多万受害者。许多增值服务提供商已经显著改善了他们的安全状况,使得黑客更难从平台本身窃取信息。

一幅更为黯淡的画面是由区块链分析公司CoinFirm的联合创始人兼首席信息官Pawel Aleksander绘制的。他告诉Cointelegraph,根据他公司自己的研究和分析,2020年第一季度内被盗的加密基金数量实际上可能接近20亿美元大关,强调:

“了解与整体发生的各种欺诈相关的金额有其重要性,但最重要的方面是解决如何解决这些问题,并为实体提供解决这些问题的工具和解决方案。”

由于冠状病毒的不断蔓延,疫情使

的情况变得更糟,越来越多的人开始花更多的时间在电脑和智能手机屏幕前。当然,骗子已经认识到了这一事实,并试图通过设计新的策略来抓住这个机会——在各种与加密相关的产品(如二元期权、信托交易等)上承诺高回报,以吸引不知情的个人。

Rel艾德:在黑暗的一面:加密作为交换手段的作用

评论了公司如何才能最好地限制与加密有关的诈骗的传播,亚历山德说,尽管大多数社交媒体平台和信使试图更认真地来限制这种邪恶的计划,仍然有许多挑战有待成功地应对。他认为,需要一个平衡的生态系统,在这个生态系统中,反洗钱程序可以民主化,用户可以有发言权:

“这可以通过实现反洗钱之间的协同作用来实现,欺诈调查和开放数据生态系统将加密金融市场的安全性提升到前所未有的水平,甚至在传统金融领域是不可能实现的。

在这方面,他认为需要一个三重解决方案,即基于反洗钱技术平台的解决方案,使机构能够验证区块链交易对手的风险并履行其监管义务。不仅如此,该平台还应具备在资金报告丢失的情况下促进端到端调查的能力,并鼓励举报可疑活动。Aleksander最后说:“如果整个行业都采取了这样的解决方案和流程,那么这种欺诈不仅成功,而且能够利用被盗资金的能力将受到严重限制。”

Jefferies也持类似观点,他还认为银行,增值服务提供商和其他货币服务企业可以通过部署有效的反洗钱措施,保护自己免受利用其平台和支付网络洗钱以及从事其他非法活动的不良行为者的侵害。

比特币自动柜员机如何适应这一切

“密码学上述报告的一个显著方面是,从美国比特币自动柜员机(Bitcoin ATMs)向高风险交易所发送的资金“呈指数”增长,而不是像已建立的加密交易所这样的低风险实体。这促使专家们相信,BATM被用于洗钱的风险可能更大,特别是考虑到它们从海外汇出的资金占优势,有可能被送往反洗钱宽松的司法管辖区,并了解您的客户政策。

提供了他对此事的见解,Jefferies说,部分原因是洗钱者越来越多地使用BATM,例如在Kunal Kalra案中,这是他们在美国越来越普遍的现象。他补充道:

“尽管像Monero和Zcash这样的隐私币越来越多,但犯罪分子仍在使用比特币,因为比特币大量用于法定的出口。银行和货币服务业务应注意源自BATM的高风险交易,这些交易缺乏适当的反洗钱合规性。

比特币比菲亚特干净吗

“尽管加密领域仍然经常受到主流媒体成员的诽谤,他们声称数字货币大体上仍然被不良行为体利用,其原因是邪恶的,如恐怖主义融资、毒品交易等。”Jefferies告诉Cointelegraph,根据他的公司的最新研究,加密货币比他们的名声要干净得多:

“事实上,犯罪分子使用比特币和其他加密货币的比例很低,不到交易所接受的资金的0.2%直接来自犯罪来源。”

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